5 BÜYÜK KRİPTO DOLANDIRICILIĞI !

Merhaba sevgili okurlarımız. Bugün sizler ile paylaşmak istediğimiz haberimizin bitcoinin kısa tarihindeki en büyük dolandırıcılık hikayeleri ile ilgili. Sizler için Kripto piyasasının en büyük dolandırıcılık hikayelerini inceledik. Sırası ile birlikte inceleyelim:

PLUS TOKEN

Kripto varlık piyasasında günümüzde en büyük suçlamalar genelde kötü veya altı boş projelerin bazı fenomenler aracılığı ile yatırımcılara deyim yerinde ise kilitlemesi ile ilgili oluyor. Bunun bir benzeri de PlusToken rezaleti ile yaşandı.

Özellikle Çinli ve Asyalı yatırımcıları hedef alan PlusToken , kripto varlık piyasasının en büyük saadet zincirlerinden biri olarak anılıyor. 2018 de kurulan PlusToken %9 ile %18 gelir imkanı ile bir çok yatırımcıyı bünyesine almayı başarmıştır. Kazanan yatırımcılar yeni yatırımcıları bu token’a çekerken, sosyal medyanın gücünü de kullanarak yaklaşık 4 milyon insana ulaşmayı başarmıştır. Büyük maliyetlere girilerek hazırlanan reklam ve afiş çalışmaları ile, aynı zamanda potansiyel yatırımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile piyasa güven sağlanmış ve çığ gibi büyüyen bir zincir ağı kurulmuştur.

Ancak 2019 da karlarını çekmeye çalışan yatırımcıların sorunlar yaşaması ve gelirlerini alamaması ile çatırdayan sistem, ilk başlarda sistemsel sorunları olduğu öne sürülerek zaman kazanılmış ve PlusToken ekibi yaklaşık 3 milyar dolar yatırım ile ortadan kaybolmuşlardır. Giderlerken de arkalarında yatırımcılara acı bir mesaj bırakmışlardır.

Mesaj ne miydi? Üzgünüz, kaçtık.

“Bloomberg‘in haberine göre PlusToken’ın yaratıcısı Chen Bo dahil olmak üzere 14 kişi, 120 bin yuandan (18 bin dolar) 6 milyon yuana (900 bin dolar) kadar para cezası aldılar.”

Bitcoin Savings & Trust

Bir başka ponzi hikayesi ise Bitcoin Saving & Trust ile yaşanmıştır. Bu sistem ilk ortaya çıktığı 2011-2012 yıllarında yatırımcılarına %7 haftalık gelir garantisi vermekteydi.

Trendon Shavers‘in sahibi olduğu firma Bitcoin sattığını söyleyeremiş ve daha fazla nakit döngüsüne ihtiyaç duyduğunu söyleyip yatırımcılarından Bitcoin toplamış, sonrasında ortadan kaybolmuşlardır. Yapılan resmi suçlamalara göre “Korsan” lakaplı Trendon 295.000 bitcoin ile ortalıktan kaybolmuştur.

2013 yılında Bitcoin Savings & Trust’ın saadet zinciri olduğu iddiasıyla yakalanan Trendon Shavers, yatırımcıları dolandırmakla suçlanarak 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Bitconnect

Bir dönemim en popüler 10 kripto varlığı arasına girmeyi başarmış olan Bitconnect sanırım en büyük dolandırıcılık hikayeleri arasında yer almayı hak ediyor. 2016 yılında piyasaya sürülen Bitconnect, kullanıcılar Bitcoin karşılığında Bitconnect ödünç aldıkları ilgi çekici bir platformdu. Günümüzdeki tosuncuk, bu dolandırıcılık hikayesinden ilham almış olabilir, çünkü yapı olarak benzer bir yapı söz konusuydu. Kullanıcılar ne kadar çok Bitcoin ödünç verir ise o kadar çok günlük gelir elde ediyorlardı.

2018 yılına kadar işlemlerine devam eden Bitconnect ponzi iddialarına rağmen işlem yapmaya devam etti, ancak 2018 yılında Texas Menkul Kıymetler Kurulu, şirketi saadet zinciri olduğunun tespiti ile durdurma ve detaylı inceleme yönünde karar aldı. Bu karar sonrası Bitconnect fiyatı önce %92 düştü, sonra tamamen sıfırlandı.

Resmi bir açıklama olmasa da Bitconnect vurgununun 2.5 milyar dolar maliyeti olduğu öngörülüyor.

Pincoin ve iFan

Benzer bir ponzi dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız. Bu saadet zinciri hikayesi de haberimizde yer almayı hakkediyor.

Vietnam merkezli Modern Tech şirketi %40 aylık kazanç vaadi ile özellikle Asya ülkelerinde yatırımcı bulmayı başardı. Yüz yüze etkinlikler ile güven aşılayan Modern Tech; Initial Coin Offering yani ilk coin arzı projesi ile ( Pincoin ve iFan) çok geniş bir kitleden yatırım almayı başardı.

Ancak bir süre sonra yeni yatırımcıların karlarını alamaması ve medyada yer alan haberler sonrası Modern Tech’in bir saadet zinciri olduğu iddiaları kuvvetlendi. Şirketin Vietnam’daki ofisi önünde geniş yüzlerce hatta sayısı binlere ulaşan kitleler protestolar düzenlediler. Tabiki şirketin bir çok üst düzey yönetici asla yakalanamadı ve yatırımcılar asla paralarını alamadılar.

Şirket yöneticilerinin yatırımcılardan 660 milyon dolardan fazla para çaldıkları belirtiliyor.

DOLANDIRICI KRALİÇE VE ONECOİN

OneCoin bu dolandırıcılık hikayelerinin arasında diğerlerine el öptürecek bir yer almayı kesinlikle hak ediyor.

Hikaye 2016 yılında Bitcoin’e en büyük rakip olma sloganı ile ortaya çıkan OneCoin ile başlıyor. 36 yaşındaki Dr. Ruja Ignatova bu slogan ile yola çıktığında inanılmaz bir ilgi ve taleple karşılaşacağını muhtemelen kendisi de beklemiyordu.

Kripto Kraliçenin sloganı : “2 yıl sonra kimse Bitcoin’den bahsetmeyecek bile.” idi.

Henüz değeri yüzlerce dolar seviyesinde olan Bitcoin’i hedef alan Ruja Ignavota, OneCoin’in Bitcoin’in sounu getireceğini ve yerini alacağını iddia ediyordu. Bir çok ülkede BTC için erişim ve temin zorluğu yaşanmasını fırsat bilen Ruja, temin edilmesi oldukça kolay olan bir sistem kurarak yatırımcılarının çok kolay OneCoin alabilmeyi mümkün kıldı.

Kripto Kraliçenin “devrim” hayali bir çok destekçi buldu. Ağustos 2014 ve Mart 2017 yılları arasında Pakistan’dan Brezilya’ya, Kanada’dan Norveç’e ve hatta Filistin’e , onlarca ülkeden en az 4 milyar Euro OneCoin’e aktı. OneCoin yatırımcı toplarken, bir çok devasa etkinlik, gösteri ve şovlar ile kendini güçlü göstermeyi de ihmal etmedi. Bu sırada Ruja zenginlik içinde bir hayat sürmeye, lüks yatı, devasa partiler ve milyonluk evler ile servetini genişletmeye devam etti. Bu sırada ise yatırımcılar OneCoinin diğer kripto varlıklara dönüştürülmesini sağlayacak platformun kurulmaması ile huzursuzlanmaya başladılar.

Kripto Kraliçe Ekim 2017’de Portekiz’de yapılacak büyük bir etkinlikle tüm kaygılara yanıt vereceğini açıkladı. Bu zaman kazanmak için yapılmış stratejik bir hamle idi. Ruja bir daha ortaya çıkmadı ve halen de ortaya çıkmış değil.

Kripto Kraliçenin Bulgaristan’da bir dizi estetik ameliyat ile tanınmasının mümkün olmadığı başka biri haline geldiği söyleniyor. Ruja’nın yerine geçen ağabeyi Konstantin Ignatov 2019’da ABD’de bir havalimanında gözaltına alındıktan sonra, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil kendisine yöneltilen suçlamaları da kabul etti.

Peki siz değerli okurlarımız bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bu ve benzeri dolandırıcılıkların önüne yalnızca devletler mi geçebilir ? Yoksa devletlerde güvence adı altında kripto varlıklara zincir vurmak ve kontrol altında tutmak mı istiyor. Peki bunu ( kripto ve dolandırıcılar ) sürekli öne süren siyasiler emtialardan hisse senetlerine, devlet tahvillerinden bankalara uzanan bir çok dolandırıcılık hikayesine neden değinmiyorlar, burada dolandırılan yatırımcıların haklarının korunduğu söylenirken dünya çapında yüzbinleri bulan dolandırıcılık mağduru insanların sesini neden kimse duymuyor. Sizce de tezat değil mi ?

Bir düşünsenize Bitcoin de bir Ponzi hikayesi çıksa, dünyanın en büyük dolandırıcılık hikayesi olmaz mı ?

Buraya tıklayarak iletişim kanallarımızdan fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.

Bir sonraki haberimizde görüşmek dileği ile…

Yazar: ÇaylağınÇaylağı